Антитеррор

Президент Украины Виктор Ющенко подписал изменения к ряду законов, касающихся международного сотрудничества в сфере предотвращения финансирования терроризма.

Закон определяет механизм выявления банками и другими субъектами первичного финансового мониторинга операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, а также активов лиц, связанных с терроризмом, и предоставление возможности соответствующим правоохранительными органам для принятия мер по аресту этих активов.

Документ определяет основания предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга соответствующим органам иностранных государств информации с ограниченным доступом (банковская тайна, конфиденциальная информация) в отношении финансовых операций, которые имели места на территории Украины.

Закон предоставляет Госфинмониторингу право требовать от субъектов первичного финансового мониторинга предоставление информации, необходимой для выполнения запроса органа финансовой разведки иностранной страны.

Кроме того, закон устанавливает правовые механизмы обмена опытом и информацией по вопросам регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами государственного финмониторинга с соответствующими органами иностранных государств.

Законом вносятся изменения в закон о банках и банковской деятельности по поводу предоставления банками Госфинмониторингу информации о финансовых операциях клиентов, необходимой ему для выполнения запроса органа финансовой разведки иностранного государства, а также предоставления права Нацбанку передавать органу банковского надзора другой страны информацию, полученную им при осуществлении надзора за деятельностью банков, если есть гарантии того, что предоставленная информация будет использована исключительно с целью банковского надзора или предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.