В декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение о том, что "Тедис Украина" занимает монопольное положение на государственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение, предусмотренное статьей 13 закона "О защите экономической конкуренции". В частности, устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить в условиях значительной конкуренции на рынке, а также ряд других.
На общество наложили штраф в размере 431 млн гривень, который подлежит уплате в государственный бюджет. Компания обжаловала даное решение, но суды предыдущих инстанций оставили его без изменений.
Отметим, "Тедис Украина" является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний Украины. В апреле прошлого года компания оплатила 300 млн гривень штрафа, у ее руководства в ряде городов страны провели обыски.
По данным СМИ, следователи Департамента Генеральной прокуратуры Украины установили, что деньги из компании выводились на структуру, подконтрольную людям лидера партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
По данным следствия, 2,5 млрд гривень "Тедис Украина", заработанные на сигаретной дистрибуции, были выведены из-под налогообложения десяти отечественным фирмам по договорам о возвратной финансовой помощи. Выведенные средства направлялись, в частности, на финансирование терроризма.