Следователи установили причастность компании "Тедис" к окружению Медведчука - СМИ

5 июля, 2017, 14:20 Распечатать

Деньги из компании "Тедис Украина" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука. 

Следователи ГПУ установили причастность компании "Тедис" к окружению Медведчука © e.kryzhanivsky / Depositphotos

Следователи Департамента Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) установили, что деньги с компании "Тедис Украины" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука, говорится в сюжете Алисы Юрченко для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" .

По данным следствия, 2,5 миллиарда, деньги с "Тедис Украины" на сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения десяти отечественным фирмам по договорам о возвратной финансовой помощи.

"Отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем управлялась дальше на оффшорные компании, - это фиктивные предприятия", - сообщил Владимир Гуцуляк, начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. 

Среди таких компаний является "Северо-Восточная добывающая компания" ("ПСДК").

Директором этой фирмы-прокладки ранее работал "юрист с орбиты" Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании "Консул-Украина". Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от оппозиционного блока Тарас Козак.

ДепутатКозак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Народный депутат Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами.

Тарас Козак является миноритарным владельцем "Тедис Украины", из которого выводились средства на "Северо-Восточную добывающую компанию", ранее возглавляемую экс-руководителем Козака Никитой Позом. Казак - бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе". 

В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют "Тедисом". Однако настоящего владельца не назвал.

Отметим, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

"Тедис Украина" ("Мегаполис-Украина") на отечественный рынок привел Виктор Медведчук. В компании это утверждение опровергают.

Читайте также: Медведчук был одним из контактных лиц в переговорах команды Трампа с Россией – Reuters

Напомним, в апреле компания "Тедис Украина" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства проходили обыски. "Тедис Украина" является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний Украины.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №30, 17 августа-23 августа Архив номеров | Содержание номера < >