Украина улучшила позиции по противодействию отмыванию денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал второй отчет относительно прогресса Украины в рамках 5-го раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщает Министерство финансов и Госфинмониторинг, что является координатором системы ПОД/ФТ в Украине.

Отмечается, что отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ПОД/ФТ к международным стандартам.

Комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.

Как следствие, в настоящее время повышены рейтинги с отрицательного ( "Частично отвечает") до положительного уровня ( "В основном отвечает") соответствия в отношении таких Рекомендаций FATF:

Рекомендации 5 "Преступление финансирования терроризма", в результате изменений в Законе в части борьбы с терроризмом и его финансированием;

Рекомендации 35 "Санкции", за счет существенного увеличения ответственности для подотчетных учреждений за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, которая устанавливается законом.

Таким образом, Комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

В то же время MONEYVAL оставляет в фокусе дальнейшего внимания мероприятия, которые будут использоваться с целью повышения рейтингов еще по пяти направлениям: новейшие технологии (рекомендация 15), финансовые санкции, связанные с терроризмом (Рекомендация 6); финансовые санкции, связанные с финансированием распространением оружия массового уничтожения (Рекомендация 7); регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий (Рекомендация 28) ведения национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (Рекомендация 33).

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минцифры внедряет финмониторинг виртуальных активов

Сообщалось, что опубликованный Basel AML Index разочарует тех, кто ожидал существенных результатов в борьбе с отмыванием средств: средний показатель индекса остается на отметке 5,2 из 10 (где 10 - максимальный риск) и только шесть стран из 141 смогли за год улучшить свой показатель более как на один пункт. Получается, что, несмотря на повсеместное усиление регуляций, которые принесли немало неудобств бизнеса, побед в войне с отмыванием денег мы все еще не наблюдаем.

Об этом читайте статью ZN.UA - "Финмону вопреки".