Минцифры внедряет финмониторинг виртуальных активов

Финмониторинг позволит проверять транзакции.

Министерство цифровой трансформации планирует внедрение финансового мониторинга виртуальных активов. С этой целью подписан меморандум с одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга транзакций, сообщает министерство.

Отмечается, что финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций. Министерство подписало меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V.

"Главная цель нашего сотрудничества - быстрое становление и легализация рынка виртуальных активов в Украине. В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами", - отмечается в сообщении.

В Минцифры также отметили, что министерство сможет использовать инструмент мониторинга для проверки происхождения подозрительных транзакций.

Аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минфин будет осуществлять финмониторинг ряда отраслей – решение Кабмина

Сообщалось, что Госфинмониторинге отмечают, что "услуги" по уклонению от уплаты налогов и получения наличности, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, пользуются спросом среди украинских налогоплательщиков.