Подозрительные транзакции в налоговой сфере пользуются спросом в Украине – Госфинмониторинг

В Госфинмониторинге отмечают, что "услуги" по уклонению от уплаты налогов и получения наличности, предоставляемых транзитно-конвертационными группами, пользуются спросом среди украинских налогоплательщиков. Об этом говорится в отчете ведомства.

"Уклонение от уплаты налогов осуществляется через так называемые "скрутки", а для получения наличных могут быть задействованы предприятия оптово-розничной торговли, которые в свою очередь "продают" неучтенную наличность, проводя операции "встречных потоков". Необходимо отметить, что так называемый "продажу" неучтенной наличности осуществляется вне банковской системы, что затрудняет ее выявление...С начала 2020 г. Госфинмониторингом правоохранительным органам направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков", - говорится в релизе.

Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн. Указанные материалы были направлены в Службы безопасности Украины – 34 материалы на сумму 16,3 млрд грн; Государственной фискальной службе – 21 материал на сумму 7,3 млрд грн; Офису Генерального прокурора – 2 материалы на сумму 6,0 млрд грн; Государственному бюру расследований – 1 материал на сумму 0,2 млрд; Национальному антикоррупционному бюро Украины – 1 материал на сумму 0,04 млрд грн; Национальной полиции Украины – 1 материал на сумму 0,04 млрд грн.

По результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы было передано 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы "скруток", "встречных потоков", и дальнейшей легализации преступных средств на общую сумму 13,6 млрд грн. В ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы денежные средства в сумме 28,2 млн грн.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналички средств (в которых задействовано около 4,5 тысяч предприятий), Госфинмониторингом с начала 2020 г. в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд грн.

Также по результатам финансовых расследований было подготовлено и передано в правоохранительные органуузагальнений материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию "карусельной" схемы незаконного вывоза зерна и не возврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд грн.

Таким образом, за январь-май 2020 г. в правоохранительные органы направлено 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на общую сумму
29,9 млрд грн.

Напомним, что в течение 2019 г. Госфинмониторингом передано 893 материалы в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций связанных с преступными доходами и их отмыванием составляет 92,2 млрд грн., из которых 137 материалов на сумму 26,9 млрд грн связаны с налоговыми преступлениями.