У Украины недостаточный прогресс в борьбе с отмыванием денег - Совет Европы

В Совете Европы уверены в недостаточном прогресс Украины в имплементации реформ, которые направлены на противодействие отмыванию денег. Об этом говорится в отчете MONEYVAL (органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма), пишет ЕП.

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.

"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимые"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как " совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете.

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Сообщалось, что в офшорах находится спрятанных $ 7 триллионов частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств – поступления от преступной деятельности. Если снизить уровень коррупции в мире на треть, правительства могли бы дополнительно получить $ 1 трлн.