Приватбанк подозревает экс-владельцев в отмывании $ 470 млрд — СМИ

5 июня, 14:52 Распечатать

Эта сумма соответствует двум ВВП Кипра.

В иске Приватбанка, который подан в суд США штата Делавэр к прежним владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, - банк обвиняет олигархов в отмывании $ 470 млрд через кипрские компании. Эта сумма эквивалентна двум ВВП Кипра. Об этом пишет Громадське со ссылкой на иск Приватбанка, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных Приватбанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $ 470 млрд.

В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой человек.

Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания средств через Приватбанк была слишком простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

Согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в разных штатах.

Приватбанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении "миллиардов долларов Приватбанка и отмывании миллионов долларов в США".

Отметим, что, согласно иску, крупнейшими компаниями, через которые отмывались деньги, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

Читайте также: Зеленский дистанцировался от претензий Коломойского на "Приватбанк"

Сообщалось, что Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (Соединенные Штаты Америки) против своих бывших владельцев, а также других физических и юридических лиц.

Нацбанк и "ПриватБанк" выиграли у компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским суды, через которые фирмы хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования. 

Кабмин обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Жалоба была подана в суд 16 мая. 

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и КМУ о неправомерности национализации "Приватбанка". Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что отмена решения нанесет удар по кредитному рейтингу Украины.

Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.

"Приватбанк" перешел  в государственную собственность в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года - еще на 38,5 млрд гривень.

Подробнее о состоянии Приватбанка читайте в материале Юлии Самаевой "Финансовый директор Приватбанка Анна Самарина: "Учитывая возможные последствия шторма, бурю лучше не поднимать" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Громадське /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №38, 12 октября-18 октября Архив номеров | Содержание номера < >