Рада утвердила законопроект о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP, то есть политически значимых лиц. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Концептуальным изменением в законодательство является то, что вместо трех лет после ухода с должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус РЭР. При этом законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

«Редакция утверждена до второго чтения сейчас отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана как выполнение требований МВФ. Именно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС», - отметил Железняк.

Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетьманцев отметил, что это был сверхтяжелый законопроект.

«Убежден, что способность политика приносить в жертву свои интересы в интересах страны, даже несмотря на то, что они вредят лично тебе – must have. Спасибо за ответственное, государственное решение», - написал он.

Предложенная ко второму чтению версия законопроекта предусматривала норму о пожизненном финмониторинге состояния политически значимых лиц даже после окончания их карьеры.

Также предусмотрено, что Субъект государственного финансового мониторинга будет иметь пять рабочих дней, в течение которых обязан будет сообщить клиенту-пепу, в чем причина отказа проводить операцию, или устанавливать с ним отношения.

Также указано, что для того, чтобы член семьи пепа был признан низкорисковым, оценка рисков должна быть проведена СПФМ относительно этого члена семьи. Если член семьи не несет рисков быть использован для отмывания средств для финучреждения, то члена семьи определят как низкорискового и не будут применять к нему ограничений.

При этом из законопроекта исключили норму об образовании реестра политически значимых лиц, поскольку он создает угрозы для системы финансового мониторинга за средства налогоплательщиков, и убрана норма, которая обязывала пепа сообщать по запросу банка, он пеп только в течение пребывания в должности и году после увольнения. О наличии статуса нужно будет сообщать всю свою жизнь.

Отметим, что принятие этого закона является важным структурным маяком   программы сотрудничества с МВФ