Рада поддержала закон о финмониторинге политически значимых лиц

«За» проголосовали 260 народных депутатов.    

Парламент принял за основу доработанную версию законопроекта 9269 по финмониторингу политически значимых лиц. Документ поддержали 260 депутатов.

«Фактически вместо ограничения в три года снова возвращается принцип «once pep-forever pep». Также создается реестр PEP-ов», – прокомментировал депутат Ярослав Железняк.

Он напомнил, что этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года.

Также это последнее условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Госфинмониторинг отчитался о результатах борьбы против России на финансовом фронте

Напомним, что политически значимые лица – это физические лица, являющиеся национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, выполняющими публичные функции в международных организациях (PEP – politically exposed person – «политически значимое лицо»).