СМИ стало известно, по какой причине платежную систему TYME лишили лицензии

Международная платежная система TYME, которую 14 июня Национальный банк Украины лишил регистрации, работала с российской системой Contact, включенной в санкционный список СНБО. Так на сайте молдавского FinComBank TYME с Приватбанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. На сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это отделения Приватбанка. Посредником в этом денежном обороте выступает TYME. Об этом пишет FinClub.

"Роднит Contact и TYME не только это. Владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему", - пишет издание.

Но в 2016-м платежная система Contact не попала в санкционные списки Совета Национальной безопасности и обороны. Но в обновленных списках в мае этого года оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и Contact, которой управляет российский КИВИ Банк. Тогда деловые отношения с российской Contact стали запрещены.

"Как это выглядит технологически? Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России", – рассказал собеседник FinClub о том, как TYME могла работать с российской компанией.

Информация о том, что Contact работает в Украине через грузинскую систему IntelExpress, появилась в СМИ еще в 2016 году, говорится в сообщении.

Сообщалось, что Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой было ООО "ФК "ОМП-2013" (Киев). Причиной такого решения НБУ стало сотрудничество компании с российской платежной системой.

2 мая СНБО ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

В санкционный список попали лица, причастные к вооруженной агрессии против Украины, организации так называемых "выборов президента РФ" в оккупированном Крыму, незаконному удержанию украинских граждан на территории РФ и кибератакам, а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации РФ.

24 мая 2018 года опубликован обновленный список лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).