СБУ ликвидировала "конвертационный центр" в Николаевской области с оборотом в более 500 млн грн в год

12 февраля, 2014, 17:43 Распечатать

В состав "конвертцентра" входило более 50 фиктивных предприятий, его деятельность обеспечивали с десяток человек, в том числе - сотрудник Миндоходов. При обысках у основных фигурантов правоохранители изъяли, кроме "традиционных" фиктивных печатей и денежных средств, еще и огнестрельное оружие.

© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой и управлением внутренней безопасности ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области ликвидировала "конвертационный центр", оборот которого в 2013 году составил более полумиллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 февраля.

Деятельность нелегальной структуры обеспечивали более 10 человек, в том числе - сотрудники Миндоходов.

В состав "конвертационного центра" входило более 50 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц для предоставления противоправных услуг субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

При проведении многочисленных санкционированных обысков офисных помещений и по месту жительства основных фигурантов правоохранители изъяли более 60 печатей фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах, 130 паспортов и идентификационных кодов граждан с признаками подделки, компьютерную технику, более 400 тыс. грн и бухгалтерскую документацию. Кроме этого, изъято 6 единиц огнестрельного оружия.

"6 февраля с.г. работнику ГУ Миндоходов в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - добавили в пресс-центре. Досудебное расследование уголовного производства продолжается. !zn

Читайте также:

В 2013 году налоговики ликвидировали 40 конвертационных центров, обналичивших 4 млрд гривен

На Луганщине в 2013 году "закрыли" 6 центров незаконной конвертации денег

Одесская милиция разоблачила конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн

 

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №35, 22 сентября-28 сентября Архив номеров | Содержание номера < >