На Луганщине в 2013 году "закрыли" 6 центров незаконной конвертации денег

Незаконными услугами конверт-центров пользовались 411 субъектов хозяйствования, по 29 из них открыты уголовные производства.

Сотрудниками Министерства доходов и сборов в Луганской области в 2013 году выявлено и прекращено деятельность шести конвертационных центров. Об этом сообщили в оперативном управлении областного ГУ.

В состав указанных 6-ти "конвертов" входили 20 фиктивных предприятий. По 12 из них аннулированы свидетельства плательщиков НДС, по 14 – выписаны акты ничтожности сделок на сумму 159 млн грн.

Незаконными услугами конверт-центров пользовались 411 субъектов хозяйствования. В отношении 171 из них инициированы проверки. Уже проверено 136 "клиентов" незаконных центров, им доначислено 33 млн. грн. При этом, как сообщили в областном управлении Миндоходов, 240 предприятий самостоятельно отказались от схемного кредита по налогу на добавленную стоимость (НДС) на сумму около 4 млн. грн. В результате в бюджет поступило почти 2 млн. грн. Оборот указанных конвертациооных центров в ведомстве не указали.

Всего в прошлом году в отношении пользователей конвертационных центров открыто 29 уголовных производств. Материалы, касающиеся 8 участников "конвертов", внесены в Единый реестр досудебных расследований. !zn

Читайте также:

В 2013 году налоговики ликвидировали 40 конвертационных центров, обналичивших 4 млрд гривен

Одесская милиция разоблачила конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн

В Харькове "накрыли" конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн