Рада изменила законодательство по предоставлению данных о конечном бенефициаре

Депутаты ВР приняли в целом закон о бенефициарном владельце и структуре собственности юрлица. Документ поддержали 342 депутата.

Речь идет о законопроект №5807 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица». Том самым, который раскритиковали в «Центре противодействия коррупции».

А депутаты думают иначе: "Целью проекта Закона является совершенствование и упрощение положений действующего законодательства в части необходимости указания сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица. Для достижения указанной цели проектом Закона предусматривается внесение соответствующих изменений в Закон Украины« О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований »и Закона Украины« О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения », - говорится в пояснительной записке.

В ЦПК отметили, что авторы законопроекту «забыли» важную деталь. В частности, речь идет о том, что даже ФОПы-основатели могут быть всего-навсего фиктивными учредителями юридических лиц. Если это не учитывать, то фиктивным основателям фактически позволят сказать неправду о том, что они являются конечными бенефициарами компании.

«В Украине люди буквально за тысячу гривенЬ продают свои паспортные данные для того, чтобы их поставили основателем компании. Мы наблюдаем это в каждом втором деле НАБУ по ТОП-коррупции. Когда основатели или директора даже не знают, чем компания занимается и являются просто ширмой для того, чтобы их отметили в реестре. Такая ситуация приближает нас как страну в офшор», - отметила член правления ЦПК Елена Щербан.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

"Нафтогаз" готов принять в собственность от ФГИ государственные ТЭЦ – Витренко

Напомним, что глава Минюста Денис Малюська ранее сообщил, что начисление штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах не начнется с 11 октября. Поскольку технически это еще невозможно.

Как писало ZN.UA, перерегистрацию бенефициаров будут продлевать, а компании, у которых собственники — только физические лица, снова станут неинтересны регистраторам. Об этом в своей статье пишет Людмила Симонова, член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC).