Приостановление членства в FATF, блокирование активов, лишение прав: Госфинмониторинг отчитался о результатах борьбы с РФ

Приостановление членства РФ в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), исключение и ограничение прав в других организациях и блокирование активов. Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Членство РФ в FATF приостановлено. Действия РФ признаны противоречащими принципам FATF и являются грубым нарушением Стандартов FATF. Реализуются дальнейшие мероприятия», – сообщили в Госфинмониторинге.

Там также отчитались, что Россия исключена из Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Кроме того, российское Подразделение финансовой разведки ограничено в правах членства в так называемой Эгмонтской группе (Egmont group). В частности, в этом контексте Россия лишена права занимать руководящие, консультативные и представительные должности, а также не может проводить заседания и участвовать в проектах.

Еще одним пунктом в отчете Госфинмониторинга указано лишение РФ статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств. Кроме того, по состоянию на 415 день полномасштабного вторжения в Украину Россия лишена ряда прав согласно Конвенции 2005 года об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (CETS 198). Теперь РФ не может голосовать по отдельным вопросам, выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации и т.д.

Также благодаря работе Госфинмониторинга в правоохранительные и разведывательные органы переданы данные о подозрительных финансовых операциях на сумму 79,2 млрд грн. Еще заблокированы финансовые операции на 9,45 млрд грн.

В общем, за 415 дней полномасштабной войны:

• обработано 82 472 сообщения о финансовых операциях;
• проанализировано 37 136 сообщений о переводе средств за границу;
• расследуется 316 кейсов по подозрениям в госизмене;
• передано в правоохранительные органы информацию о 448 коллаборантов и предателей;
• заблокирован 2061 счет коллаборантов и других лиц;
• направлено в 147 иностранных финразведок 1456 запросов относительно совместных финансовых расследований.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые создает Россия для финансовой безопасности и порядка в мире

Внесение России в «черный список» FATF будет способствовать безопасности мира и глобальной финансовой системы, отмечал глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский в статье для Washington Post. Он отметил, что пора международному сообществу относиться к России как к террористическому государству, которым оно стало.