Внесение РФ в «черный список» FATF будет способствовать безопасности мира и глобальной финансовой системы — WP

Россия продолжает бомбить Украину. Цели далеко не военные - российские ракеты специально направлены на гражданское население, чтобы посеять страх в сердцах украинцев и сомнения в решимости союзников Украины. В то же время российское руководство продолжает угрожать миру ядерной войной. Такая деятельность является терроризмом – и должна рассматриваться соответственно. Об этом пишет глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский в статье для The Washington Post. 

Международное сообщество разработало механизмы борьбы с государствами-изгоями, поддерживающими терроризм и реализующими опасные программы создания ядерного оружия. Они базируются на всеобъемлющих экономических санкциях, подрывающих способность террористов привлекать финансирование, значительно уменьшая их способность наносить ущерб. Хотя идеология и открытые корыстные интересы являются причинами терроризма, деньги являются его жизненной силой.

Северная Корея и Иран, например, столкнулись с санкциями за финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения. Они были признаны юрисдикциями с высоким уровнем риска и внесены в «черный список» Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобального надзорного органа по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, созданного G7, в состав которого в настоящее время входят 37 стран. Это один из самых эффективных инструментов ограничения доступа террористов к мировой экономике, поскольку он заставляет все государства применять усиленную проверку к любым транзакциям, связанным с финансовой системой юрисдикции, попавшей в черный список.

Кроме того, что Северная Корея и Иран внесены в черный список FATF, их объединяет еще кое-что. Они установили связи с Россией и в некоторых случаях получали поддержку от РФ в своей террористической деятельности.

В марте 2022 года США ввели санкции против российских физических и юридических лиц, которые поддерживали оружие массового уничтожения и баллистические программы Северной Кореи. Также сообщалось, что Россия покупала боеприпасы у Северной Кореи.

Иран и РФ сблизились и после полномасштабного вторжения в Украину. Россия покупает иранские беспилотники-камикадзе и использует их для атак на украинских гражданских лиц и критически важные объекты гражданской инфраструктуры. Многие были сбиты в Украине и являются доказательством российского сотрудничества с Ираном.

Снова и снова Россия не смогла предотвратить финансирование терроризма и распространение ядерного оружия. Она также хорошо известна своим клептократическим режимом, процветающим на отмывании денег и незаконном финансировании.

Хотя введенные санкции изменили ситуацию к лучшему, война продолжает затягиваться, а глобальные угрозы, происходящие от России, растут. Со времен самых темных дней холодной войны риск ядерной войны не был столь реальным. Пора международному сообществу признать это и относиться к России как к террористическому государству, которым она стала.

В июне FATF сделала важный шаг, приняв решение о приостановлении полномочий РФ по принятию решений в рамках организации. Теперь нужно сделать больше.

На этой неделе есть шанс еще больше усилить давление на Россию. Сегодня и в пятницу в Париже проходит пленарное заседание FATF. Требование Украины четкое: исключить Россию из FATF и внести ее в черный список ради безопасности не только Украины, но и мира и глобальной финансовой системы.

Эти шаги защитят жизнь людей далеко за пределами Украины. Они будут предусматривать немедленное соблюдение более жестких требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношениях с РФ. Это придаст еще одно серьезное препятствие для международного бизнеса работать на российском рынке и ограничит доступ России к мировой экономике.

Пока только ограниченное количество государств принимает участие в санкциях против российского режима за грубые нарушения международного права. Внесение в черный список FATF заставит всех субъектов из всех юрисдикций по всему миру, кроме находящихся в черном списке, таких как Иран и Северная Корея, соблюдать требования FATF или столкнуться с риском быть привлеченными к ответственности за содействие финансированию терроризма и отмыванию денег.

Такой шаг перекроет некоторые из основных лазеек для обхода санкций. К примеру, он ликвидирует «безопасные гавани», которые предоставляют российские банки, не подпадающие под действие санкций. Из более чем 300 российских банков только около 20 попали под санкции. Это также будет предотвращать возможный обход санкций через те государства, которые не ввели ограничения против России.

Вместе эти шаги помогли бы подавить способность главы Кремля Владимира Путина финансировать войну.

Но также нужно мыслить шире. Определение России как юрисдикции с высоким уровнем риска может укрепить всю мировую финансовую систему. Несмотря на понимание рисков, которые несет Россия, многие продолжают тайно поддерживать это государство или вести с ним бизнес-операции. Официальное внесение России в черный список будет означать, что эти субъекты будут вынуждены соблюдать действующее законодательство в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма или рисковать нарушить его.

Ранние санкции и попытки российских элит защитить свои активы показали, до какой степени высокий уровень коррупции в России был экспортирован по всему миру. Действительно, вторжение РФ в Украину вынудило западные финансовые центры срочно рассмотреть риски, связанные с российскими деньгами.

Объединение с целью дальнейшего исключения России из мировой экономической и финансовой системы отправляет четкий сигнал, что действия, угрожающие глобальной безопасности, не будут толероваться – и что нарушители, независимо от их размера или значения, будут привлечены к ответственности.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нацбанк призывает внести Россию в черный список FATF

Ранее сообщалось, что Украина будет инициировать на Пленарном заседании FATF в Париже рассмотрение вопроса о включении РФ в "черный" список стран спонсоров терроризма за вопиющие нарушения международных стандартов, ежедневно совершаемых страной-агрессором против мирной Украины.