От Raiffeisen Bank в России появилась польза: банк перекрыл важные для РФ платежи

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) сократила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующими в серых схемах поставок товаров в Россию. Об этом пишет The Moscow times.

«Raiffeisenbank постоянно пересматривает свой корреспондентский бизнес и следит за изменениями в платежных и торговых потоках. Поэтому мы решили скорректировать наш аппетит к риску и в регионе СНГ», — заявил представитель группы.

По его словам, в результате крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, имеющий счета в Raiffeisenbank, ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Другие клиенты Raiffeisenbank в Казахстане поступили так же, отметил представитель группы.

Через корреспондентские счета осуществляются переводы в иностранных валютах, в том числе в евро.

Решение Raiffeisenbank сократить корреспондентский бизнес в странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей, говорит эксперт по санкциям Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

"Сейчас банк находится под серьезным давлением не только с целью скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза", - отметил Волошин.

По его словам, под ограничениями могут оказаться операции по импорту товаров двойного и военного назначения, а также роскоши.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Как отметили в Агентстве, основанием стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения России в Украину банк продолжил работать в России, он еще и официально признал так называемые ДНР и ЛНР.

В феврале санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из - за работы его представительства в РФ. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) считает, что представительство Raiffeisen Bank International играет немаловажную роль в экономике государства-террориста.

Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 системно важных кредитных учреждений российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, борющейся с масштабными западными санкциями.

Уже через несколько дней,   после новостей о том, что санкционное ведомство США начало проверку российского бизнеса кредитующего военных РФ банка, акции Raiffeisen Bank International подверглись худшему ежедневному падению с начала войны в Украине.

После начала проверки Минфина США российское отделение Райффайзен Банка приостановило открытие новых корпоративных счетов, поскольку банку угрожали санкциями, рассказали источники.

Действующие клиенты также не могут открыть новый валютный счет.

Кроме того, в феврале после того, как у американского Минфина возникли претензии к австрийскому банку, Райффайзен начал отключать от евро российские банки, закрывая им корсчета.