США начали проверку по Raiffeisen Bank International из-за его работы в РФ

Санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за работы его представительства в РФ. Об этом сообщает Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) считает, что представительство Raiffeisen Bank International играет немаловажную роль в экономике государства-террориста.

"Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 системно важных кредитных учреждений российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, борющейся с масштабными западными санкциями", – отмечает Reuters.

В этой связи OFAC попросило Raiffeisen предоставить подробную информацию о его рисках в России, на частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и активности некоторых клиентов.

В Банке ответили, что предоставит полную информацию тремя траншами, которые будут направлены в начале апреля, в мае и июне.

Как отмечает Reuters, самый жесткий санкционный инструмент в арсенале OFAC, известный как список SDN, замораживает находящиеся в США активы и запрещает американским компаниям и гражданам торговать с попавшими в список, а также замораживает все долларовые платежи банка или физического лица.

В то же время, агентство отмечает, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников, что Вашингтон, как правило, неохотно предпринимает такие радикальные шаги.

Кроме того, OFAC может предпринимать менее строгие меры, такие как наложение штрафов и отправка писем-предупреждений за нарушение санкций.

Напомним, российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы воюющим в Украине россиянам.

В связи с этим Украина призвала банковскую группу Raiffeisen Bank International и другие австрийские компании прекратить вести бизнес в России и не финансировать войну.

Позже Группа Райффайзен Банк подтвердила обвинение Нацбанка Украины в предоставлении льгот мобилизованным россиянам.

Однако 17 января в Raiffeisen заявили, что "рассматривают все стратегические возможности будущего банка, в частности тщательно спланированный выход. Однако, учитывая сложность ситуации и в том числе ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", - отмечалось в заявлении банка.

В то же время, на фоне призывов выйти из России, Raiffeisen прекратил принимать в РФ через банкоматы доллары и евро.