Операция "Мидас": НАБУ предлагает учет ввоза валюты в Украину закрепить законом  

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не имеет возможности установить путь попадания в Украину иностранной валюты, которая использовалась фигурантами в дела "Мидас". Соответственно предлагает законодательно ввести специальную форму учета. Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в ходе ТСК ВР, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И второй раз мы, пожалуй, будем иметь ситуацию, что никто не сможет нам ответить, как они попали в Украину", - заявил он в ходе ТСК ВР.

По его словами, Федеральная резервная система США фиксирует, кому она продает эти средства в Европе, в то время как в Украине этим никто не занимается.

Поэтому НАБУ предлагает Раде и Нацбанку ввести форму учета ввоза таких сумм наличных денег в Украину, чтобы в дальнейшем не допустить таких ситуаций.

Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник отметил, что регулятор рассмотрит это предложение. Депутат Ярослав Железняк также подтвердил готовность рассмотреть это предложение в Раде. Он напомнил, что конкретно в случае сделки "Мидас" речь идет о найденных у фигурантов делах долларах в упаковке ФРС общей суммой около $4 млн.

"По поводу того, как вообще купюры возятся. Сейчас есть 8 банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Далее несколько из них используют их только для собственного пользования, другие продают банкам, другим участникам финансового рынка", - рассказал Олейник.

Он сообщил, что Нацбанк начал сбор информации по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой, кто использует ее для собственных целей.

"Но речь идет об операциях на миллиарды долларов. Выделить небольшую сумму сложно", – добавил он.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Операция "Мидас": Буданов отреагировал на расследование антикоррупционных органов

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему влияния на высоком уровне на стратегические предприятия госсектора, в частности на "Энергоатом". Ее организаторы получали 10-15% стоимости контрактов компании в виде взяток, а "откат" платили контрагенты, которых им навязывали участники схемы. В общем фигурантам удалось "отмыть" 100 миллионов долларов, легализуя их через отдельный офис в центре Киева, который принадлежал семье бывшего депутата Андрея Деркача. И именно Тимур "Карлсон" Миндич контролировал отмывание денег.