НБУ обнаружил в 41 банке подозрительные операции клиентов

17 августа, 2016, 17:20 Распечатать

Подозрения касаются "схемных" операций по возможному выводу средств за рубеж или с большими объемами наличной валюты.

Банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительные операции © Нацбанк Украины/Facebook

С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Читайте также: Вкладчикам будет проще вернуть украденные банком деньги

Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >