НБУ обнаружил в 41 банке подозрительные операции клиентов

Поделиться
НБУ обнаружил в 41 банке подозрительные операции клиентов Банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительные операции © Нацбанк Украины/Facebook
Подозрения касаются "схемных" операций по возможному выводу средств за рубеж или с большими объемами наличной валюты.

С начала года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В том числе только в июле была направлена информация по клиентам 11 банков, сообщает НБУ в среду, 17 августа.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Читайте также: Банки Кипра будут проверять личность клиентов в связи со скандалом вокруг "панамских офшоров"

Регулятор утверждает, что внедренная ранее процедура анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дала положительный результат.

"Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком", - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме