НБУ намерен "обрушить гнев" на "дочку" одной из российских банковских групп

3 намерен "обрушить гнев и ярость" на украинский банк – "дочку" одной из российских банковских групп, который недавно был перепродан так называемой "футбольной команде" (группе из более 10 человек новых акционеров, чтобы каждый из них владел менее 10% акций, при наличии которых необходимо раскрывать данные о собственнике).

В частности, НБУ намерен "по максимуму" оштрафовать новых акционеров на 10% номинальной стоимости купленных ими акций, а сам банк внести в "черный список", сообщил директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко.

Как написал Антоненко на своей странице в Facebook, на минувшей неделе "от дочернего банка одной из российских банковских групп" в Нацбанк пришло уведомление "о том, что банк продан "футбольной команде", насчитывающей 11 членов".

Примечательно, отмечает Антоненко, что уведомление это пришло вскоре после того, как НБУ "вернул заявителю, желавшему купить долю в этом банке, неряшливо составленный пакет документов на приобретение существенного участия, с вежливой просьбой его доработать". В частности, регулятор просил заявителя раскрыть его бенефециарных собственников.

"Финт с футбольной командой случился на фоне активной разъяснительной работы Нацбанка о том, что регулятор намерен положить конец этой порочной практике, в которой правила писаны лишь законопослушным западным банковским группам и необязательны для ушлых местных предпринимателей", - отметил Антоненко.

"Что же, мы приняли этот вызов. В ближайшее же время на банк будут обрушены гнев и ярость регулятора. Горе-акционеры будут оштрафованы по максимуму – до 10% номинальной стоимости купленных ими акций, и будут лишены права голоса. Банк будет включен в наш черный список, и ему будет оказан режим наименьшего благоприятствования во всех его взаимоотношениях с регулятором", - говорится в сообщении чиновника.

Как известно, в Украине на начало 2015 года работали семь банков с российским капиталом: "Проминвестбанк", "Дочерний банк Сбербанка России", "Альфа-Банк", "ВТБ Банк", "БМ Банк", "Банк Петрокоммерц-Украина" и "Банк Траст". Их суммарная доля в активах банковской системы на 1 января составляла 13,5%.

ОБНОВЛЕНО: Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на рынке, речь идет о банке "Петрокоммерц-Украина".

На прошлой неделе стало известно, что российский банк "Петрокоммерц ", входящий в "Открытие Холдинг", вышел из состава украинского дочернего банка. Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, теперь у банка "Петрокоммерц-Украина" нет акционеров с существенным участием (более 10% голосующих акций).

В "Открытие Холдинге" тогда не комментировали эту сделку. Представитель российского холдинга отказался комментировать информацию и сейчас.

Банк "Петрокоммерц-Украина" (ранее - Авиатекбанк) основан в 1996 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов банк занимал 92-е место среди 158 действовавших в стране банков.