НБУ будет информировать о применяемых к банкам мерах воздействия

31 августа, 2016, 09:57 Распечатать

Клиенты банка теперь будут знать, нарушает ли он правила рисковой деятельности.

НБУ решил раскрыть данные о примененных к банкам мерах воздействия © Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины намерен с 31 августа ежемесячно публиковать на своем интернет-сайте сведения о примененных к банкам мерах воздействия.

Обнародованию, в частности, подлежат санкции за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Ранее такая информация имела статус "с ограничением доступа".

Читайте также: Вкладчикам будет проще вернуть украденные банком деньги

Постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 указанный гриф был снят относительно сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложении штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данным Нацбанка, в последнее время наиболее часто в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства по публичным деятелям. Например, работники банков не проявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц, не выясняют источники происхождения средств таких деятелей или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

Ранее в НБУ сообщали, что с начала 2016 года обнаружили в 41 банке подозрительные операции клиентов, которые в основном касаются "схемных" операций по возможному выводу средств за рубеж или с большими объемами наличной валюты.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №18-19, 19 мая-25 мая Архив номеров | Содержание номера < >