НБУ будет информировать о применяемых к банкам мерах воздействия

31 августа, 2016, 09:57 Распечатать
Отправить
Отправить

Клиенты банка теперь будут знать, нарушает ли он правила рисковой деятельности.

НБУ будет информировать о применяемых к банкам мерах воздействия
НБУ решил раскрыть данные о примененных к банкам мерах воздействия © Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины намерен с 31 августа ежемесячно публиковать на своем интернет-сайте сведения о примененных к банкам мерах воздействия.

Обнародованию, в частности, подлежат санкции за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Ранее такая информация имела статус "с ограничением доступа".

Постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 указанный гриф был снят относительно сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложении штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данным Нацбанка, в последнее время наиболее часто в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства по публичным деятелям. Например, работники банков не проявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц, не выясняют источники происхождения средств таких деятелей или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

Ранее в НБУ сообщали, что с начала 2016 года обнаружили в 41 банке подозрительные операции клиентов, которые в основном касаются "схемных" операций по возможному выводу средств за рубеж или с большими объемами наличной валюты.

По материалам: ZN.UA / Подготовил/ла : Шульга Оля
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК