Налоговики ликвидировали в Киеве масштабный конвертцентр с оборотом в 3 млрд грн

3 марта, 2016, 13:55 Распечатать

В схеме были задействованы банки и фиктивные фирмы. При обысках изъято наличной валюты на сумму около полумиллиона гривень.

Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, который также предоставлял услуги по выведению валюты за рубеж по ложным внешнеэкономическим контрактам.

ГФС в рамках расследования уголовного дела провела шесть обысков в банках, по месту проживания злоумышленников и на предприятиях реального сектора экономики, которые пользовались услугами "конверта".

В ходе обысков выявлена финансово-хозяйственная документация "транзитных" и фиктивных предприятий, "черная" бухгалтерия, 161 печать разных фирм и страховых компаний, паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений и наличные в гривнях, долларах и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.

Читайте также: НБУ разрешил иностранным инвесторам отказаться от конвертации валюты для участия в приватизации

"В ходе анализа движения денежных средств установлено, что большинство средств со счетов предприятий участников конвертационного центра "транзитом" перечислялись на счета "фиктивных" предприятий в ряде банков. Оборот средств через один из банков составил более 300 млн грн",  говорится в сообщении ГФС.

Как сообщалось, в Украине только с начала текущего 2016 года уже ликвидировали 13 конвертационных центров с оборотом в 10,7 млрд грн. По данным ГФС, каждую неделю в Украине раскрывают конвертационный центр. В начале текущего года – даже чаще.

Так, в январе 2016 года ГФС дважды сообщала о ликвидации крупных конвертационных центров – с оборотом 4,1 млрд грн и 5 млрд грн (за все время их работы).

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №29, 11 августа-17 августа Архив номеров | Содержание номера < >