Нацбанк в ноябре оштрафовал четыре банка

2 декабря, 12:04 Распечатать

Общая сумма штрафа составила 1,1 млн грн.

© Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (Нацбанк) в прошлом месяце оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В числе нарушителей государственный "Ощадбанк". Он оштрафован на 200 000 грн, поскольку должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой оштрафован на 400 000 грн и АО "ЕПБ". АО "Мегабанк" оштрафован на 200 000 грн за то, что не была остановлена финансовая операция, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал АБ "Радабанк". Он оштрафован на 300 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

 
Читайте также: Курс НБУ: доллар опустился ниже 24 гривень

Напомним, что Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Райффайзен банка Аваль", "Проминвестбанка", "Сбербанка" и банка "Пивденный" со "стабильного" на "позитивный" вслед за прогнозом суверенного рейтинга Украины.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №47, 7 декабря-13 декабря Архив номеров | Содержание номера < >