Нацбанк в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк Украины (Нацбанк) в прошлом месяце оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В числе нарушителей государственный "Ощадбанк". Он оштрафован на 200 000 грн, поскольку должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой оштрафован на 400 000 грн и АО "ЕПБ". АО "Мегабанк" оштрафован на 200 000 грн за то, что не была остановлена финансовая операция, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал АБ "Радабанк". Он оштрафован на 300 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

Напомним, что Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Райффайзен банка Аваль", "Проминвестбанка", "Сбербанка" и банка "Пивденный" со "стабильного" на "позитивный" вслед за прогнозом суверенного рейтинга Украины.

Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.

Пожалуйста выберите один или больше пунктов

Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК