НБУ оштрафовал банк почти на 7 млн гривень за легализацию криминальных доходов

Поделиться
НБУ оштрафовал банк почти на 7 млн гривень за легализацию криминальных доходов © Пресс-центр НБУ
Выданные кредиты не погашались и не обслуживаются.

Национальный банк Украины в июне оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 миллионов гривень за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях по перечислению 906 миллионов грн трех клиентов банка на счета в других финансовых учреждениях за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что выданные физическим лицам кредиты за счет указанных средств не погашались и не обслуживаются.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года Индустриалбанк занимал 26-е место среди 77 действовавших в стране банков с общим активом в 5,519 млрд грн.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме