НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании, указанные в Pandora Papers

По результатам расследования обещали принять соответствующее решение.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверит подозрительные транзакции самого крупного украинского банка – ПриватБанка, – через офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers. Об этом в НАБУ сообщили в комментарии Укрінформу.

«Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела ПриватБанка исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело «пленок Вовка»: НАБУ снова хочет ограничить сроки ознакомления с материалами

Напомним, что журналисты-расследователи опубликовали массив Pandora Papers - документы 14 компаний, которые регистрировали и обслуживали оффшорные счета 35 мировых лидеров и более 300 чиновников из 90 стран мира. Более 600 журналистов из 117 стран мира целый год анализировали почти 12 млн файлов.

Согласно документам, оффшорные компании «Квартала  95» получили в 2012 году от структур олигарха Игоря Коломойского 40 млн долларов, которые вероятно были выведены из «Приватбанка».