НАБУ подозревает банк Фирташа в растрате 400 млн грн

2 июня, 2017, 16:11 Распечатать

Средства были потрачены на создание "дочки" ЗМТК.

На нужды «Синтез Ресурс» израсходовано 400 млн грн банка «Надра» © Андрей Товстыженко, ZN.UA

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных на создание дочерней структуры "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗМТК), следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17.

Владельцем обанкротившегося банка "Надра" и комбината является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

НАБУ установило, что служебные и должностные лица ЗТМК совместно с сотрудниками "Надра", "Синтез Ресурс", а также лицами, представившимися от имени Tolexis Trading Limited, потратили 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства комбината. Средства были получены от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Сообщается, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра".

Так, компания "Синтез Ресурс" получала от "Надра" кредиты для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.

Читайте также: Фирташ одолжил 525 млн грн своему "Надра Банку"

Сообщалось, что Кабинет министров поручил Антимонопольному комитету установить, имеют ли компании Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко монопольное положение на рынке газа.

Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановлением от 17 мая 2017 г. принял к производству кассационную жалобу Фонда государственного имущества по делу долга "Одесского припортового завода" перед компанией Ostchem, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.

По материалам: Интерфакс-Украина /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №27, 14 июля-20 июля Архив номеров | Содержание номера < >