Министерство юстиции Украины намерено обязать предприятия раскрыть конечных бенефициарных владельцев, поскольку такое требование предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на брифинге 18 июня, уточнив, что это будет исполнено ближе к концу года.
По словам министра, существует проблема отсутствия штрафных санкций за нераскрытие такой информации.
"Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, то многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр. Затем данные постепенно забывали обновлять или новосозданные юрлица бенефициаров не вносили. Количество предприятий, которые раскрыли бенефициарных владельцев, существенно сократилось, большинство юрлиц бенефициаров не раскрывает. Но виноват тут не реестр, а отсутствие адекватного механизма штрафов. Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее", - сообщил Малюська.
Как сообщалось, Украина 12 июня полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Новая программа рассчитана на 18 месяцев.