Moneyveo, "Швидко Гроші" и "Юнекс Банк" должны выплатить миллионные штрафы от НБУ

Поделиться
Moneyveo, © Unplash
Однако некоторые обошлись предупреждениями.

Национальный банк Украины оштрафовал два банка и девять финансовых учреждений меры за нарушение в сфере финмониторинга. В частности, миллионные суммы должны выплатить Moneyveo, "Скоро Деньги" и "Юнекс Банк".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Штрафы применили за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – говорится в заявлении.

Наибольший штраф в размере чуть более 13 млн грн получило учреждение Moneyveo, а "Швидко Гроші" (ООО "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР") насобирал нарушений на 6,2 млн грн. Еще 3,8 млн грн должен выплатить "Юнекс Банк".

Также НБУ оштрафовал:

  • RozetkaPay (ООО "ФК "ЭВО") – на 255 000 грн,
  • АО "Европейский промышленный банк" ‒ 51 000 грн,
  • ООО "ИФГ" ‒ 51 000 грн,
  • ООО "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" ‒ 51 000 грн,

В то же время, ООО "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ООО "ИЛК "ВЕРИДА УКРАИНА", ООО "ФКУ "ПОДОЛЬЕ-КРЕДИТ", ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИКТОРИЯ" за нарушение получили письменные оговорки.

Напомним, с 1 июля в Украине установлен предел для получения данных из кредитного реестра НБУ.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме