MONEYVAL одобрил декларацию, еще раз признающую ряд нарушений России на уровне Совета Европы

Министры и делегаты высокого уровня государств-членов и территорий MONEYVAL (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) одобрили Стратегию органа на 2023-2027 годы и Декларацию высокого уровня относительно своих приоритетов. Во встрече в Варшаве приняли участие и Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга, сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

В рамках документов представители стран обязались улучшить эффективность мер по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Также ряд пунктов посвящен осуждению войны России против Украины и другим нарушениям врага.

Декларацией министры и делегаты решительно осудили вторжение оккупантов и подтвердили полную поддержку нашего государства и граждан. Документ поощряет разработку новых пропорциональных правовых ответов на агрессию.

Участники MONEYVAL отметили и значительные коррупционные риски, которые создают высшие должностные лица Москвы, а также их связи с организованной преступностью и бизнес-элитами РФ.

Декларация призывает страны-члены принять все возможные дальнейшие шаги для ареста и конфискации активов подсанкционных лиц и доходов от незаконной деятельности.

Делегаты и министры присоединились к позиции Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) относительно того, что действия России противоречат основным принципам организации и грубо нарушают обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению. Разделена обеспокоенность из-за сообщений о злонамеренной кибер-деятельности агрессора и торговле оружием РФ с юрисдикциями, на которые наложены санкции Организации Объединенных Наций.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Приостановление членства в FATF, блокирование активов, лишение прав: Госфинмониторинг отчитался о результатах борьбы с РФ

MONEYVAL, как и FATF, призвал мир оставаться бдительными по поводу угроз целостности, безопасности и защите международной финансовой системы, возникающих в результате войны России против Украины.

"Декларация является очередным сильным политическим сигналом на уровне Совета Европы по поводу нарушений РФ своих обязательств. Одновременно она является первым официальным документом министров и делегатов высокого уровня государств-членов и территорий MONEYVAL, а ее позиции в сфере ПОС/ФТ/ФРОМП будут взяты во внимание в нашей с партнерами работе с FATF относительно определения рисков и угроз, которые несет РФ", – сказал глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

В украинском органе уточнили, что тоже принимали непосредственное участие в разработке проектов Стратегии и Декларации MONEYVAL, вносили предложения по содержанию. Там выразили намерение активно участвовать в реализации обоих документов, поскольку Украина является членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Двумя месяцами ранее Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) усилила санкции в отношении России путем приостановления ее членства.