Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкций

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро (10,1 миллиона долларов) за нарушение санкций и отмывание денег с участием российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему в Европе не спешат налагать санкции на поставщика сырья для российского оружия – СМИ

"Payeer разрешала российским клиентам осуществлять транзакции в рублях РФ, переводя их из российских банков, на которые распространяются санкции Европейского Союза", - говорится в заявлении Службы расследования финансовых преступлений Литвы.

"Российским физическим и юридическим лицам предоставлялась возможность получить криптовалютный кошелек, услуги по управлению счетом или хранению криптовалюты", - отмечается в заявлении.

Литва зарекомендовала себя как центр для стартапов в сфере финансовых технологий за последнее десятилетие. Но сейчас власти страны пытаются сократить количество криптофирм с помощью нового плана лицензирования, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами для отмывания денег или обмана инвесторов.

Зарегистрированная в Литве компания Payeer была оштрафована на 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 миллиона евро за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Штраф может быть обжалован.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Швейцарии ввели новые санкции против РФ

14-й пакет санкций позади, а экономика РФ и дальше способна вести войну годами. Что же делает не так коалиция наших союзников? О том, как повысить эффективность санкций против России, размышлял Владимир Дубровский.