Контроль за расходами украинцев: агенты завалили Госфинмониторинг сотнями тысяч сообщений

Сотни тысяч сообщений о подозрительных или рисковых финансовых операциях получил Госфинмониторинг Украины (подразделение финансовой разведки, - ред.) за 9 месяцев 2022 года от субъектов, на которых законом возложены функции первичного финансового мониторинга за расходами украинцев. Соответствующую статистику Госфинмониторинг обнародовал на своем сайте,

Так, с начала года Госфинмониторингом было взято на учет 853 465 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо подвергнуть финансовому мониторингу. Из них:

• 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельности);
• 809 244 сообщения о пороговых операциях;
• 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельности);
• 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.

В частности, за период войны поступило на рассмотрение 602 544 сообщения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

По результатам рассмотрения полученной информации Госфинмониторинг обнаружил 653 материала, которые теперь изучают:

• в Службе безопасности Украины – 260 материалов;
• органах национальной полиции – 127 материалов;
• Бюро экономической безопасности Украины – 90 материалов;
• органах прокуратуры – 83 материала;
• Государственному бюро расследований – 50 материалов;
• Национальное антикоррупционное бюро – 43 материала.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 41,1 млрд гривен.

Как отмечают в Госфинмониторинге, основным направлением деятельности является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 9 месяцев 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 170 материалов по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 3,55 млрд гривен.

Напомним, субъектами, осуществляющими в Украине первичный финансовый мониторинг, являются :

• абсолютно все хозяйствующие субъекты, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
• операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;
• субъекты аудиторской деятельности;
• бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету;
• субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
• адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
• нотариусы;
• субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;
• лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
• субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
• субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
• субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;
• поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.

Подробнее о том, как фискалы получат возможность применять косвенные методы налогового контроля за расходами рядовых граждан, читайте в статье Сергея Следзя -  "Становится горячо: к "добровольной" декларации для бедных добавят налоговый контроль над их расходами".

Данные о расходах человека фискалы могут черпать из самых разных источников. Об этом рассказывает президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир в материале - "Добровольным декларированием состояния граждан дело не ограничится, без тотальной слежки здесь не обойдется".