Инвесткомпания Dragon Capital заявила о необоснованном давлении БЭБ: контролеров снова заинтересовал ТЦ Victoria Gardens

Компания Dragon Capital заявляет о давлении правоохранительных органов на свой бизнес и бездействие Генеральной прокуратуры. В последние несколько месяцев компания фиксирует внимание со стороны органов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) во Львове.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шуфрич переписал свои активы на венгерского бизнесмена, связанного с российскими компаниями – УП

Детективы БЭБ в Киеве открыли уголовное производство по уклонению от уплаты налога при операции по продаже ТРЦ VG в 2017 году в отношении бывшего владельца ТРЦ – ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ».

Нынешний владелец торгово-развлекательного центра ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» представил необходимые пояснения и документы.

В инвесткомпании напомнили, что Dragon Capital приобрел корпоративные права ООО "ФЕНИКС-КАПИТАЛ" в 2018 году. На момент покупки общая сумма накопленного ущерба достигала около полумиллиарда гривен.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Украине предлагают штрафовать за невыполнение решений суда, лично членов коллегиальных органов: почему это важно для бизнеса и граждан

Предыдущий владелец указанного общества столкнулся в 2017 году с попытками рейдерского захвата ТРЦ. Dragon Capital также столкнулась с угрозой потери контроля за приобретенными на законных основаниях активами. После этого ТРЦ VG продали другой компании группы Dragon Capital по рыночной цене, чтобы оградить от рейдеров.

По результатам таких продаж в сентябре 2018 года в бюджет поступил НДС в сумме более 80 млн грн. После этого инвестор провел реконструкцию на общую сумму более 250 млн грн. Все это проверила налоговая служба в 2021 году в ходе плановой документальной выездной проверки.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

"Подарок" бизнесу от Ермака: Рада временно отменила штрафы за скрытые оффшоры

Однако в мае этого года ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» потребовало уже от детективов ТУ БЕБ во Львовской области, но по другому уголовному делу от 2017 года, относительно предоставления таких же объяснений и документов по той же операции.

После того, как ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, от львовских детективов поступило очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков.

Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ является формой давления на бизнес и требует обеспечения благоприятных условий для бизнеса в Украине.

Ранее мы писали о том, что параллельно с экономическим бронированием в Верховной Раде планируют ввести экономическую мобилизацию для бизнеса, чтобы перевести тыловые функции Сил обороны.