Госфинмониторинг отчитался о выявлении подозрительных операций

По состоянию на 1 октября текущего года в рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

"За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн ", – говорится в сообщении.

Кроме того, Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд грн.

Отмечается, что в настоящее время работа ведомства сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины. Так, за девять месяцев в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рада утвердила законопроект о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

Напомним, в 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.