Глава НБУ объяснил, как будет выглядеть финмониторинг бывших чиновников

Глава Нацбанка Андрей Пышный прокомментировал принятие депутатами ВР закона о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЭР). Он пообещал, что бывшим чиновникам и их семьям не грозит усиленный контроль до конца жизни.

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", – написал он в Facebook.

По его словам, через год после увольнения к эксчиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.

Глава НБУ признал, что некоторые банки склонны к формальному подходу в обслуживании PEP-ов и пообещал жестко с этим бороться. Таким банкам будут угрожать штрафы в размере до 10 млн. грн.

Он добавил, что банковская система должна изменить отношение к категории PEP-ов, потому что требования к ним носят предупредительный, а не криминальный характер.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рада утвердила законопроект о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

Напомним, что комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, накануне голосования по закону в Раде, пересмотрел свое решение за 13 октября и отозвал скандальную правку об отсрочке пожизненного финмониторинга чиновников до вступления Украины в ЕС.

Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности, в частности президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д..