Госфинмониторинг выявил подозрительных операций почти на 300 млрд гривень

31 июля, 23:08 Распечатать

В первом полугодии собрано 438 материалов о подозрительных финансовых операциях.

За первое полугодие было совершено коррупционных сделок на 297,1 млрд гривень. © www. bmg .ua

Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По данным службы, за первое полугодие 2018 года в правоохранительные органы были переданы 133 материала на общую сумму 276,5 миллиардов гривен по расследованию фактов "отмывания" средств, полученных коррупционным способом. За рассматриваемый период Госфинмониторинг направил правоохранителям 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировал средства на 10,1 миллионов гривен по таким операциям.

Читайте также: "Газовое дело": НАБУ завершило расследование в отношении Онищенко

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга провела расследование, которое позволило конфисковать 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

По материалам: ZN.UA /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №42-43, 10 ноября-16 ноября Архив номеров | Содержание номера < >