Госфинмониторинг выявил подозрительных операций почти на 300 млрд гривень

В первом полугодии собрано 438 материалов о подозрительных финансовых операциях.

Государственная служба финансового мониторинга по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По данным службы, за первое полугодие 2018 года в правоохранительные органы были переданы 133 материала на общую сумму 276,5 миллиардов гривен по расследованию фактов "отмывания" средств, полученных коррупционным способом. За рассматриваемый период Госфинмониторинг направил правоохранителям 37 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и заблокировал средства на 10,1 миллионов гривен по таким операциям.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга провела расследование, которое позволило конфисковать 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.