Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 347,4 млрд гривень

Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги работы за 2018 год, в соответствии с которыми подготовлено 934 материалы. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями составляет 347,4 млрд гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госфинмониторингом уделяется внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. За 2018 год ведомством направлено в правоохранительные органы 420 таких материалов. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 277,8 млрд гривень.

Также Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма. За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Сообщалось, что Госфинмониторинг по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривень.