Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 347,4 млрд гривень

Поделиться
Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 347,4 млрд гривень © Forbes.ru
С отмывания средств связаны операции на сумму 277,8 млрд гривень.

Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги работы за 2018 год, в соответствии с которыми подготовлено 934 материалы. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями составляет 347,4 млрд гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госфинмониторингом уделяется внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. За 2018 год ведомством направлено в правоохранительные органы 420 таких материалов. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 277,8 млрд гривень.

Также Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма. За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.

Сообщалось, что Госфинмониторинг по результатам финансовых расследований в первом полугодии 2018 года передала в правоохранительные, налоговые и антикоррупционные органы 438 материалов о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 297,1 миллиардов гривень.

Поделиться
Заметили ошибку?

Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку

Добавить комментарий
Всего комментариев: 0
Текст содержит недопустимые символы
Осталось символов: 2000
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот комментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК
Оставайтесь в курсе последних событий!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Следить в Телеграмме