Генпрокуратура получила доступ к счетам компаний группы "Приват"

18 сентября, 2018, 17:47 Распечатать

Среди них крупные НПЗ, авиакомпании и медиахолдинг. А также ряд мелких и малоизвестных компаний.

ГПУ продолжает расследование присвоения средств "Приватбанка"

Печерский районный суд Киева дал следователям Генеральной прокуратуры Украины доступ к счетам ряда компаний группы "Приват" в деле о завладении бывшими должностными лицами "Приватбанка" средствами финучреждения в особо крупных размерах, сообщает  FinClub. Соответствующее решение принято 4 сентября.

Расследованием создания и деятельности преступной организации для завладения средствами "Приватбанка" в период с 2008 по 2016 год ГПУ занимается с 6 июня прошлого года.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года финучреждение  заключило кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд гривень на срок 8-10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, предоставленных в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юридических лиц, принимавших участие в схеме. И получили его к счетам "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область), авиакомпаний "Днипроавиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина" и "1+1 Продакшн". А также счетам нескольких предпринимателей, из которых установлен только бизнесмен, член набсовета "Укрнафты"Михаил Киперман.

Кроме того, суд предоставил следователям доступ к счетам малоизвестных компаний, среди которых: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оил", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Оил", "Мондоро", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора", "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натель", "Биото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т-Альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаэнерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгрупп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".

По данным аналитической системы YouControl, большинство из них относится группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Читайте также: Суд признал законность решения НБУ по Приватбанку

В декабре 2017 года уже государственный "Приватбанк" добился того, что Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства "Приватбанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долларов, с учетом процентов.

Юристы олигарха Игоря Коломойского ставят под сомнения результаты расследования компании Kroll, согласно которым "Приватбанк"  был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к убыткам в размере 5,5 млрд долларов.

Как писало ZN.UA, в кипрском суде дело "Приватбанка" будет рассматриваться в лучшем случае 5–7 лет. Подробнее о судебных тяжбах "Приватбанка" читайте в материале Юлии Самаевой "Второй фронт Приватбанка".

Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривень. В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

По материалам: finclub.net /
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №18, 18 мая-24 мая Архив номеров | Содержание номера < >