Генпрокуратура готова открыть дело по итогам аудита Kroll работы "Приватбанка"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает открытие ряда уголовных производств и объявления о подозрениях по ряду экономических преступлений, выявленных в результате расследования деятельности "Приватбанка", поведенного компанией Kroll.

"Был сегмент, в котором было написано, что средства выводились напрямую на счета, подконтрольные акционерам, собственникам "Приватбанка" для личных нужд. Я также попросил коллег из Kroll подтвердить то, что хотя бы часть средств кредитования уходила на личные потребности: условно говоря, яхты, самолеты, другие личные нужды собственников. В случае, если это предоставлено, также вероятна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", - сказал Луценко журналистам в среду после участия в заседании комитета по вопросам нацбезопасности.

"Мы очень ценим результаты деятельности Kroll - безусловно, они важны для банковской стороны, для Нацбанка и "Приватбанка"... Для нас были бы важны определенные уточнения. Если такие факты они смогут нам предоставить, мы, безусловно, будем действовать быстрее в рамках нашего уголовного производства", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в отчете компании информация об участии "Приватбанка" в отмывании денег "группы Януковича", генпрокурор сказал: "Нет, об этом там нет ни слова".

В целом, комментируя отчет Kroll, генпрокурор рассказал, что 16 января он изучал презентацию расследования.

"К сожалению, никаких документов не было продемонстрировано, потому что пока что Kroll ждет разрешения на вывоз в Украину документов, которые носят персональные данные"- пояснил генпрокурор.

Он отметил, что компания проделала грандиозную работу. Однако представители компании пояснили, что расследование проводилось "для оценки вероятных банковских мошенничеств с точки зрения банковских правил" и не были сфокусированы на поиски доказательств для уголовного преследования.

"Из того, что я видел, такая возможность (уголовного преследования) существует. Возможность первая: использовались ли средства рефинансирования на цели, не предусмотренные законом.... В настоящее время Kroll не может дать мне ответ, есть ли такие факты, но пообещали в ближайшее время такой ответ предоставить", - сказал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, если будет установлен факт, "что, допустим, миллион гривень вместо выплат дивидендов пошел на кредитование компаний, связанных с собственником, это приведет к очень быстрому написанию подозрения соответствующим должностным лицам".

Говоря о второй возможности открытия уголовного производства по результатам проведенной Kroll проверки, генпрокурор сказал: "В презентации было указано, что деньги буквально за 10 минут проходили через сотни субъектов хозяйствования в Украине и вне ее.. с признаками фиктивности".

Вместе с тем, по его словам, представители компании пока не указали перечень компаний с признаками фиктивности.

"Если это будет предоставлено, мы также сможем подойти ближе к подозрению по фактическому предпринимательству, неуплате налогов, вероятному расхождению средств", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 16 января Национальный банк Украины опубликовал результаты расследования компании Kroll. Аудиторы утверждают, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации. И это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.