FT: В Швейцарии четырех банкиров обвинили в том, что они помогли спрятать деньги Путина

Прокуроры в Швейцарии обвинили четырех банкиров, которые помогут скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени Владимира Путина. Это одно из первых судебных дел на Западе, напрямую касающееся активов, якобы принадлежащих президенту России.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что обвиняемые были работниками швейцарской ветви "Газпромбанка". Среди них – исполнительный директор Роман Абдулин. Согласно обвинению, текст которого журналистам предоставил суд в Цюрихе, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ролдугина – виолончелиста и крестного отца дочери Путина. При этом они не поинтересовались происхождением денег, проходивших через эти счета.

«Это печально известный факт, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет чрезвычайные активы, которыми руководят приближенные к нему люди. Ролдугин был подставным лицом», – говорится в обвинении.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дворец-«бункер» на Валдае: журналисты нашли, где живут Путин, Кабаева и двое их детей

Швейцарский «Газпромбанк» отрицает обвинения против своих работников, но также отказывается давать более подробные комментарии, ссылаясь на «продолжающиеся юридические процедуры». Прокуроры утверждают, что "Газпромбанк" провел минимальную проверку Ролдугина, прежде чем открыть счета. Согласно обвинению, банкиры указали в декларациях, что крестный отец дочери Путина – «не связанное с политикой лицо». Хотя публично известно о связях Ролдугина с Кремлем и российским президентом. Формальное определение его означало бы запуск дополнительных проверок. Счета, которые для виолончелиста открыли в Швейцарии, свидетельствуют, что у Ролдугина были активы не менее 50 миллионов долларов. И он планировал перечислять в альпийскую страну более 10 миллионов долларов ежегодно из-за целого ряда подставных компаний и счетов.

«Задекларированные активы в целом не могли быть собственностью Ролдугина», – заявили швейцарские прокуроры.

Официальный файл банковской проверки Ролдугина содержал только распечатку веб-сайта Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где он был дирижером, а также отрицательный результат поиска в базе данных Worldcheck. Прокуроры утверждают, что «Газпромбанку» было известно о связях и влиянии виолончелиста. В их обвинении также подробно описано, как представители «Банка Россия» открыли компании от имени Ролдугина, пытаясь при этом замаскировать свою причастность с помощью анонимных адресов электронной почты.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

The Economist: Путина вряд ли будут судить в Гааге и вот почему

««Банк Россия» – это банк ключевых российских политиков, а его мажоритарный акционер и председатель правления Юрий Ковальчук считается казначеем Путина», – говорится в швейцарском документе.

Financial Times пишет, что дело в Швейцарии было открыто после публикации так называемых «Панамских документов» в 2016 году. Тогда международная группа журналистов обнародовала более 11 миллионов документов о 214 тысячах оффшорных объектов, часть из которых использовалась для сокрытия незаконно добытого богатства.