Al Jazeera опубликовала засекреченное решение суда о спецконфискации "денег Януковича"

Катарский телеканал Al Jazeera обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых "денег Януковича".

В 94-страничном документе, который оказался в распоряжении редакции Al Jazeera, описана противозаконная деятельность преступной организации экс-президента Виктора Януковича, частью которой, по версии следствия, является компания Сергея Курченко "ВЕТЭК".

Для отмывания незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов "ВЕТЭК" создавала фиктивные фирмы с офисами в Киеве, Харькове, Донецке и Москве.

По данным следствия, компании Курченко причастны к незаконному завладению сжиженным газом компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта" стоимостью почти 2,2 миллиарда гривень, денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 450 миллионов гривень.

Кроме того, "ВЕТЭК" завладела 787 миллионами гривень Нацбанка, которые были предоставлены "РеалБанку" Курченко в виде стабилизационного кредита, а также более чем 2,2 млрд гривень "Брокбизнесбанка" путем выдачи кредитов упомянутому "Реалбанку" и фиктивным предприятиям.

Путем заключения договоров о купле-продаже облигаций Государственного ипотечного учреждения Курченко удалось завладеть почти 500 млн гривень "Укргазбанка", а путем купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа – более чем 2 млрд гривень ПАО "Аграрный фонд".

Реализация "схемы" с так называемыми "вышками Бойко" принесла Курченко почти 5 миллиардов гривень.

В общей сложности компании Курченко завладели 13 млрд гривень, которые отмывались с помощью около 400 фиктивных фирм, зарегистрированных как в Украине, так и в заграничных юрисдикциях – на Кипре, Панаме и в Белизе.

В течение ноября-декабря 2013 года эти фирмы перевели средства на счета "Ощадбанка" и купили на них облигации внутреннего государственного займа.

Напомним, 10 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование о хищении экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением 1,5 млрд долларов, к которым в 2016 году была применена процедура спецконфискации.

Согласно материалам расследования, порседником в покупке облигаций офшорными компаниями в 2012-2014 годах выступала фирма Investment Capital Ukraine (ICU), которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева, впоследствии возглавившая Национальный банк Украины.

Кроме того, журналисты выяснили, что беглый народный депутат Александр Онищенко и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ, компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов Януковича.

Сообщалось, что НАБУ и САП намерены закрыть дело о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича в январе. В течение двух недель председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.

Также со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $ 1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $ 40 млрд.

Напомним, что "Ощадбанк" считает безосновательными обвинения в "незаконном списании" средств в пользу государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и просит госорганы разобраться в ситуации, от которой страдает репутация банка.