Объем подозрительных банковских операций в РФ втрое превысил ВВП

Объем подозрительных банковских операций за десять месяцев текущего года составил около 120 триллионов рублей. Это около 60 процентов объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росфинмониторинг.

Объем подозрительных банковских операций за десять месяцев текущего года составил около 120 триллионов рублей. Это около 60 процентов объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росфинмониторинг.Всего ведомство получило от участников финансового рынка свыше 5,6 миллиона сообщений о сомнительных операциях. Более 90 процентов подобной информации приходит от банков, а остальное приходится на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды и так далее. За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Чиновники объяснили прошлогоднее снижение числа и объема сделок, подлежащих контролю, спадом экономической активности. Банки и прочие организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг об операциях, перечисленных в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Это, в частности, операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме этих операций, отмечает издание, существует перечень подозрительных операций, критерии которых менее конкретны и отражены в многочисленных письмах ЦБ и документах Росфинмониторинга. При этом количество уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга, выросло по сравнению с прошлым годом примерно на 12 процентов – до двух тысяч. Это всего 0,3 процента от потенциально подозрительных операций, о которых участники финансового рынка уведомили ведомство.

По материалам «Коммерсанта»