Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ щодо корупції в оборонці — Кривонос

Нещодавно у Politico повідомили, що після викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі" наступним під прицілом антикорупційних органів може опинитися Міноборони. Сьогодні це підтвердив директор НАБУ Семен Кривонос, зауваживши, що бюро вже веде розслідування щодо корупції у сфері оборони.

Він заявив, що під час своєї роботи детективи зіткнулися з певними проблемами — Держфінмоніторинг не відповідає на запити щодо відстеження коштів. Кривонос додав: "Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями. Ця проблема вже доволі тривалий час у нас, оскільки з лютого 2025-го ми почали активно працювати саме в напрямку оборони". 

До Служби фінмоніторингу направили кілька запитів щодо руху грошей і підозрілих транзакцій, які стосуються "«Карлсонів», «Шугарів» та інших учасників цієї злочинної організації", додав глава НАБУ. Але бюро продовжить це робити. І хоча наразі не всі учасники ідентифіковані, в НАБУ сподіваються це виправити. 

Редактор відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова вже писала, що Держфінмоніторинг під керівництвом Філіпа Проніна блокує запити НАБУ, зокрема й щодо Fire Point НАБУ. У випадку з розслідуванням справи Міндіча у служби також є величезний масив даних щодо легалізації вкрадених грошей: транзакції, структура платежів, ланцюжки виведення, розриви.

"Все те, що Фінмон робить швидко, міжнародні партнери (з якими доведеться працювати прямо) теж зроблять, але в кілька разів довше. А у слідства — лише 12 місяців", — додає Ведернікова.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Операція «Мідас». Шлях абсолютної влади завдовжки в долар

За даними САП, Тімур Міндіч, якому оголошено про підозру у справі про масштабну корупцію в "Енергоатомі", у 2025-му мав вплив в тому числі на тодішнього глави МОУ Рустема Умєрова. Журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, що саме він стояв за скандальним договором між "Державним оператором тилу" та ізраїльським дистрибʼютором броні Masada Armour, який стосувався модульних бронежилетів. Згодом Умєров підтвердив регулярні зустрічі із Міндічем, на одній із яких вони справді говорили про постачання бронежилетів. Разом з цим він зауважив, що будь-які спроби пов’язати його роботу в МОУ з "впливом" інших осіб – безпідставні.