БЕБ арештувало на 13 млн грн активи компаній, які постачали пісок і граніт до РФ

Поділитися
БЕБ арештувало на 13 млн грн активи компаній, які постачали пісок і граніт до РФ © Бюро економічної безпеки
Компанії також ухилялися від сплати податків.

Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів. Їх власниками є підсанкційні особи та громадянин РФ, повідомляє пресслужба БЕБ.

Кінцевим власником коштів цих компаній є громадянин РФ, на користь якого впродовж 2020-2021 років виведено понад 224 млн грн. Загальна сума арештованих наразі активів становить 13 млн грн.

Ці чотири підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами України. Вони видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей та торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю вони продавали на підконтрольні підприємства, які надалі перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Така схема дозволила ухилятися від сплати податків.

Як повідомляють правоохоронці, як наслідок рентна плата за користування надрами була занижена на 23 млн грн. Експорт до РФ же підприємствами-надрокористувачами корисних копалин склав 62 млн грн.

Також під час слідства правоохоронці виявили, що службові особи підприємств порушили податкове законодавство: занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018-2022 на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.

Кримінальне провадження відкрили за фактами порушення правил використання надр, незаконного видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240 КК України), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадуємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу стосовно злочинної діяльності російського мільярдера Сєргєя Кабаргіна. Коштом українських ресурсів він допомагав РФ.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі