Через довоєнну постанову НБУ українці почали частіше підробляти документи для вивозу валюти

Українці стали частіше підробляти довідки про зняття готівки з банківських вкладів під час подання письмових декларацій на вивіз готівкової валюти. Про це повідомив в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев, відповідаючи на запит «Мінфіну».

Загалом кількість порушень за 3,5 місяці цього року виявилася вже втричі більшою, ніж за весь 2022 рік.

Офіційна динаміка ДМС щодо порушень така:

• 2021 рік — 97 випадків на 25,59 млн грн;
• 2022 рік — 77 випадків на 139,09 млн грн;
• з 1 січня по 17 квітня 2023 року — 233 випадки на 6,06 млн грн.

Водночас, як можна зрозуміти з відповіді, основною проблемою є з довідкою про зняття готівки з банківських вкладів. Ця довідка необхідна для подання письмової декларації на вивіз готівкової валюти.

На початку великої війни, коли на кордоні були величезні черги на виїзд, митники йшли на поступки та приймали старі банківські довідки (старше 90 днів) про зняття готівки з банківських вкладів під час подання письмових декларацій на вивіз готівкової валюти. Що обов'язково при вивезенні сум від €10 тис. та вище.

Але вже на початку 2023 року, коли великих черг на пунктах пропуску не було, працівники чітко стежили, щоб банківська довідка мала не більше 90 днів з моменту видачі.

Коментуючи цей момент, у Держмитслужбі зазначили «Мінфіну», що тримісячний термін — це вимога постанови Національного банку № 5 від 2 січня 2019 року.

Також тепер митники перевіряють кожну банківську довідку на справжність. А саме: дзвонять до банку, щоб переконатися, що довідка була видана конкретним працівником на вказану в документі фізособу.