У Швейцарії провели обшук у трейдера металами через підозри у торгівлі російським золотом

Швейцарська влада провела обшук в офісі компанії Open Mineral AG у кантоні Цуг у межах розслідування можливих порушень санкцій, пов’язаних із торгівлею російським золотом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням джерела, обізнані з перебігом справи.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив, що разом із місцевою поліцією здійснив обшук одного з об'єктів нерухомості в рамках адміністративного кримінального провадження щодо двох осіб. Відомство не розкриває їхніх імен, а також не уточнює, про який саме об’єкт йдеться. За даними SECO, провадження стосується можливого порушення швейцарських санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Адміністративні кримінальні справи у Швейцарії зазвичай застосовують у випадках порушення податкового чи митного законодавства. Вони не передбачають повноцінного судового процесу і розглядаються адміністративними органами, а не судами.

“Минулого тижня влада відвідала наш офіс в рамках перевірки угод 2022 року”, — заявив представник Open Mineral. Він наголосив, що компанія веде свою діяльність відповідно до чинного законодавства та регуляцій.

Open Mineral — швейцарська компанія, що займається торгівлею металами та технологіями, створена у 2017 році колишніми керівниками Glencore. Серед інвесторів компанії — суверенний фонд Mubadala Investment Co. з Абу-Дабі. Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, у 2022 році компанія через дочірню структуру в ОАЕ придбала десятки мільйонів доларів російського золота.

Швейцарія, разом зі США, Великою Британією, ЄС, Канадою та Японією, заборонила імпорт російського золота після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У 2023 році Open Mineral заявляла Financial Times, що її угоди були законними, оскільки здійснювалися через компанію в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нині компанія співпрацює з правоохоронними органами і продовжує свою діяльність у звичному режимі, повідомив її речник.

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції проти Росії перекрили традиційні експортні маршрути. Імпорт золота у 2022 році зріс з 1,3 тонн до 75,7 тонн. Є ризик, що російське золото переплавляється, а потім потрапляє на ринки США та Європи з прихованим походженням.