ЄС додає Росію до чорного списку через ризик відмивання коштів і фінансування тероризму — POLITICO

Європейський Союз нарешті додає Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму, повідомляє 3 грудня POLITICO з посиланням на двох чиновників та проєкт відповідного документу, який буде прийнято незабаром.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Низка країн заблокували включення Росії до чорного списку FATF – Reuters

Після повномасштабного вторгнення в Україну глобальна організація Financial Action Task Force (FATF) призупинила членство Росії, але не внесла її до чорного списку, незважаючи на докази, надані українським урядом, через опір країн групи БРІКС.

Європейські законодавці багаторазово закликали Єврокомісію зробити те, що не змогла FATF. Комісія зобов’язалася завершити перегляд списку до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для видалення Об’єднаних Арабських Еміратів та Гібралтару зі списку раніше цього року. В інших внутрішніх документах Комісія зазначала, що оцінка складна через відсутність обміну інформацією з Москвою.

Раніше ЄС зазвичай узгоджувався з рішеннями FATF, але цього року він має власний орган протидії відмиванню коштів — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). AMLA почне брати участь у підготовці чорного списку з липня 2027 року.

Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій і примусить банки, які ще цього не зробили, додатково знижувати ризики.

ЄС уже застосовує широкий спектр санкцій, що сильно обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг у ЄС. Включення до чорного списку відбувається в той час, коли виконавчий орган ЄС намагається подолати опір Бельгії щодо використання доходів із заморожених російських активів для фінансування України.

Голосування щодо внесення заплановане на 15 грудня.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

WP: Україна просить США визнати Росію спонсором тероризму, що це дасть?

Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) в останній день пленарної сесії у Парижі не змогла включити Росію до чорного списку, пише Reuters. Але продовжила призупинення її членства в організації.

На заваді стала позиція Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки. За словами джерел агентства, серед противників також опинилася Бразилія. Група вирішила відкласти розгляд цього питання «для збору додаткових доказів». Отже, включення Росії до чорного списку у 2024 році було відкладено на рік.