Експерт: Розширення повноважень Держфінмоніторінгу перетворює його на новий силовий орган

Розширення повноважень Держфінмоніторингу, згідно з яким він матиме інформацію про всі значущі фінансові операції, перетворює його на силовий орган, чиїх повноважень не мають ні органи міліції, ні прокуратури, ні навіть податкова, пише в своїй статті для «ДТ» кандидат юридичних наук Данило Гетманцев.

Мова йде про прийнятий 18 травня в цілому законопроект №3062 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом», що істотно розширює повноваження Держфінмоніторінгу.

«Основною новелою законопроекту стало розширення списку суб’єктів фінансового моніторингу, тобто організацій, які повинні реєструвати і повідомляти Держфінмоніторингу про всі фінансові операції, котрі підлягають моніторингу. Тепер такими суб’єктами, на додачу до вже наявних, будуть також адвокати, нотаріуси, аудитори, торговці нерухомістю, цінними паперами, коштовними металами і просто ті, хто здійснює операції з товарами, надає послуги, виконує роботи за готівку», - пише юрист.

«Таким чином, фінансовий моніторинг набуде всеосяжного характеру. Будь-яка готівкова операція (навіть у магазині) з активами на суму понад 150 тис. грн. (менше 20 тис. дол.), як і, на розсуд суб’єкта первинного фінансового моніторингу, операції на меншу суму або в безготівковій формі, за задумом авторів законопроекту, будуть об’єктом фінансового моніторингу, а отже, будуть реєструватися і обліковуватися Держфінмоніторингом. Обліку підлягають і взаємопов’язані фінансові операції, проведені між тими ж суб’єктами на меншу суму», - пояснив експерт.

На його думку, даний законопроект йде далі Кримінально-процесуального кодексу, примушуючи аудиторів, адвокатів і нотаріусів розкривати закриту інформацію.

«Ще одна пропозиція поки що законопроекту — розширення повноважень Держфінмоніторингу: за рахунок права проводити перевірки суб’єктів фінансового моніторингу зупиняти будь-які фінансові операції. Зазначимо, що таким чином норми законопроекту пропонують повернути арешт банківських рахунків у позасудовому порядку, скасований ще 2006 року. Для цього навіть вносяться зміни до Цивільного кодексу та в Закон «Про банки і банківську діяльність». Таких повноважень не мають ні органи міліції, ні прокуратура, ні навіть податкова!», - вважає юрист.

«Додайте до цього право Держфінмоніторингу на отримання будь-якої інформації та копій документів від державних органів і суб’єктів фінансового моніторингу, яке в неї є, — і одержите обсяг повноважень органу, що матиме інформацію про всі бодай трохи значущі фінансові операції, до яких закон зараховує і негрошові операції (скажімо, щодо відчуження нерухомості), котрі здійснюються на території України», - додав експерт.

Докладніше про це читайте в статті Данила Гетманцева «Вся країна — під ковпаком» в свіжому номері «ДТ»