Поліція викрила схему на 530 тисяч доларів під керівництвом ексзаступника міністра РФ

Національна поліція України викрила схему рейдерського захоплення заводу дитячих продуктів на Полтавщині. Слідство встановило, що в липні 2022 року для заволодіння 100% статутного капіталу заводу, злочинна група незаконно перереєструвала підприємство на підконтрольних осіб, повідомляє Нацполіція. 

Підприємством з виробництва дитячих продуктів злочинна група заволоділа шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підроблених документів. Внаслідок таких дій державі було завдано збитків на суму понад 250 мільйонів гривень.

До злочинної групи входили:

• організатор – адвокат та власник медіахолдингу, залучив фінансування схеми на 530 тисяч доларів;
• керівник злочину – колишній заступник міністра сільського господарства РФ;
• пособники — адвокати, нотаріуси, «кримінальний авторитет» та особи, які представляли силовий блок.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Керівництво податкової кришувало масштабну схему продажу нелегальних цигарок

До групи входило щонайменше 15 осіб, повідомляють правоохоронці, але наразі затримали лише дев'ятьох учасників схеми. Їм інкримінують декілька статтей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації);
• ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
• ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). 

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило схему продажу "липових" документів для виїзду за кордон на тисячі доларів