На Кіпрі затримали спільника Жеваго у махінаціях банку «Фінанси та Кредит»

У Республіці Кіпр за запитом Державного бюро розслідувань правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

Як повідомили в ДБР,  суд уже ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Паралельно працівники бюро готують документи для його екстрадиції з Кіпру в Україну.

Правоохоронні органи не називають імені затриманого, однак видання «Українська правда» із посиланням на власні джерела пише, що йдеться про Сергія Борисова.

Костянтина Жеваго  підозрюють в організації привласнення майна банку «Фінанси та кредит» та подальшій легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах. Мова йде про 113 млн доларів США. Сам бізнесмен свою вину заперечує.

У цій же справі підозри також повідомлені низці топменеджерів банку. Згідно з даними слідства, підозрювані організували механізм розтрати коштів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на багатомільйонному хабарі за рішення на користь Жеваго

Безпосередньо Жеваго також фігурує у справі про несплату податків на майже 100 млн грн.

В Україні на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб, накладено арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

27 грудня 2022 року за запитом Офісу Генерального прокурора Костянтина Жеваго затримали у Франції. Офіс Генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань направили направив запит про його екстрадицію в Україну. Щоправда 5 січня французький суд ухвалив рішення про звільнення Жеваго під судовий нагляд із внесенням застави у розмірі 1 млн. євро.